本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業 禁止限制案

1. 股東會決議日:109/06/17
2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人：陳碧華

1. 許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
2. 許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
3. 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

1. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

香港克麗緹娜國際有限公司代表人陳碧華

1. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

克麗緹娜(中國)貿易有限公司執行董事

微碩(上海)日用品有限公司執行董事

微琥(上海)貿易有限公司執行董事

務冠(上海)貿易有限公司執行董事

晶亞(上海)貿易有限公司執行董事

上海遠碩企業管理諮詢有限公司執行董事

璀倢(上海)貿易有限公司執行董事兼總經理

1. 所擔任該大陸地區事業地址:

克麗緹娜(中國)貿易有限公司:上海市徐匯區肇嘉?路1033號1201室F座

微碩(上海)日用品有限公司:中國上海市松江工業區錦昔路58號2幢1層及3層

微琥(上海)貿易有限公司:中國上海市徐匯區陝西南路180弄1號213室

務冠(上海)貿易有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區日櫻南路251號二幢樓二層B81部位

晶亞(上海)貿易有限公司:中國上海市徐匯區陝西南路238號三樓315室

上海遠碩企業管理諮詢有限公司:中國上海市徐匯區零陵路583號9樓320室

璀倢(上海)貿易有限公司:中國上海自由貿易試驗區法賽路310號1幢三層332部位

1. 所擔任該大陸地區事業營業項目:

克麗緹娜(中國)貿易有限公司:經銷護膚產品及健康食品

微碩(上海)日用品有限公司:生產及銷售護膚產品

微琥(上海)貿易有限公司:投資控股

務冠(上海)貿易有限公司:經銷護膚產品及健康食品

晶亞(上海)貿易有限公司:經銷護膚產品及健康食品

上海遠碩企業管理諮詢有限公司:企業管理諮詢

璀倢(上海)貿易有限公司:經銷護膚產品及日用品

1. 對本公司財務業務之影響程度:無
2. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

克麗緹娜(中國)貿易有限公司，投資金額:新台幣255,923仟元，持股比例:100

微碩(上海)日用品有限公司，投資金額:新台幣64,207仟元，持股比例:100

微琥(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣486,103仟元，持股比例:100

務冠(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣64,193仟元，持股比例:100

晶亞(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣31,262仟元，持股比例:100

上海遠碩企業管理諮詢有限公司，投資金額:新台幣316,564仟元，持股比例:100

璀倢(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣6,055仟元，持股比例:100

1. 其他應敘明事項:無