重大訊息
召開股東常會之公告
2014/04/01，新竹
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：普生董事會決議召開103年股東常會公告
四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司2014年3月21日董事會決議辦理。
五、公告事項：
（一）開會日期：2014年6月23日
（二）停止股票過戶起訖日期：2014年4月25日至2014年6月23日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
（三）開會時間：10時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)
開會地點： 新竹科學園區創新一路6號(本公司會議室)
（四）會議召集事由：
- 報告事項：
A.2013年度營業狀況。
B.監察人審查2013年度決算表冊。
- 承認事項：
A.承認2013年度營業報告書及財務報表。
B.承認2013年度虧損撥補案。
●已公告盈虧撥補
○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
原因說明：
＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，
每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)
＊預擬配股(總額)：
盈餘－0股，每股配發股利0.0元
法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元
＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)
＊董監事酬勞(元)：0
＊其他： 無
- 討論事項：
A.修訂本公司『取得或處分資產處理常式』。
- 選舉事項：●無○有
目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他
- 其他議案：●無○有
- 臨時動議：
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：2014年4月24日16時30分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱： 兆豐證券股份有限公司股務代理部
地址： 100臺北市忠孝東路二段95號1樓
電話： (02)3393-0898
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請于2014年04月24日(星期四)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(100臺北市忠孝東路二段95號1樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以2014年04月24日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料徑行辦理過戶手續。
（四）其他： 無
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於2014年4月3日起至2014年4月13日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請于2014年4月13日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回復審查結果。請於信封封面上加注『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所： 兆豐證券股份有限公司股務代理部(100臺北市忠孝東路二段95號1樓)
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將于股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字型大小或統一編號，徑向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-3393-0898）。
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑒徑向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-3393-0898）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將于股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字型大小或統一編號，徑向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部毛嘉元先生洽詢。
＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應于股東常會38日前依規定將相關資料送達普生股份有限公司(位址:300新竹科學園區創新一路6號)，電話：03-5779221，並副知證基會。
＊本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
＊依據公司法第一八三條規定,股東常會之議事錄得以公告方式為之,故本次股東常會之議事錄,以輸入公開信息觀測站之公告方式為之,不另寄發。
股東報到時間為9:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到。
＊本次股東常會未發放紀念品。
九、特此公告
以上公告系由普生公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事
後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。