公告本公司96年股東常會重要決議事項

96/06/26，新竹

1. 股東會日期:96/06/26
2. 重要決議事項:

(一)承認九十五年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認九十五年度虧損撥補案。

(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四)否決辦理私募價格每股不低於新台幣6元，發行新股300萬股案。

(五)通過改選董事及監察人案。

1. 選任董事七席:

德慧國際股份有限公司三席(戶號:130)

德慧國際股份有限公司代表人-李源鐘

德慧國際股份有限公司代表人-林宗慶

德慧國際股份有限公司代表人-詹慶彬

維京群島商頂榮有限公司三席(戶號:408)

維京群島商頂榮有限公司代表人-林仲梅

維京群島商頂榮有限公司代表人-林宗儀

維京群島商頂榮有限公司代表人-賴慶興 陳嘉尚

1. 選任監察人三席:

建民投資股份有限公司二席(戶號:047)

建民投資股份有限公司代表人-趙克功

建民投資股份有限公司代表人-吳太光

維京群島商長青盈有限公司一席(戶號:407)

維京群島商長青盈有限公司代表人-廖文城

(六)通過解除新任董事及監察人之競業禁止案。

1. 年度財務報告是否經股東會承認 :是
2. 其它應敘明事項 :無