公告本公司109年股東常會重要決議事項

1. 股東會日期:109/06/17
2. 重要決議事項:

一、承認事項：

(1)承認一O八年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一O八年度虧損撥補案。

二、討論事項：

(1)通過本公司章程修訂案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

(4)通過發行限制員工權利新股案。

三、選舉事項：

(1)補選董事及監察人案。

當選名單：

董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人：陳碧華，當選權數：31,918,291權

監察人：CHEN VINCENT，當選權數：31,918,291權

1. 年度財務報告是否經股東會承認 :是。
2. 其它應敘明事項 :無。