公告本公司董事會重要決議事項

1. 事實發生日:109/04/23
2. 公司名稱:普生股份有限公司
3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4. 相互持股比例:不適用
5. 發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過調整本公司董事長薪資報酬案。

(2)通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(3)通過本公司108年度虧損撥補案。

(4)通過本公司辦理109年度第一次現金增資發行普通股案。

(5)通過合作金庫週轉金融資案。

(6)通過發行限制員工權利新股案。

(7)通過增列109年股東常會議程案。

(8)通過新設立轉投資子公司案。

1. 因應措施:無
2. 其他應敘明事項:

(1)本公司一○八年度營業報告書董事會決議通過。

(2)本公司一○八年度財務報表業已編制完竣，業經會計師查核竣事後於董事會通過

，並將依規定於4月底前辦理公告及申報。再依法提請一○九年股東常會承認。