公告本公司董事會重要決議事項

1. 事實發生日:109/03/26
2. 公司名稱:普生股份有限公司
3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4. 相互持股比例:不適用
5. 發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

(2)通過擬調整本公司經理人薪資報酬案。

(3)通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。

(4)通過本公司章程修訂案。

(5)通過擬修訂本公司「董事會議事規則」案。

(6)通過擬修訂本公司「股東會議事規則」案。

(7)通過補選董事、監察人各一席案。

(8)通過董事會提名董事、監察人候選人名單案。

(9)通過擬解除新任董事及其代表人競業限制案。

(10)通過本公司109年股東常會召開相關事宜案。

(11)通過本公司轉投資案。

(12)通過本公司109年度會計師委任案。

1. 因應措施:無
2. 其他應敘明事項:無