公告本公司董事會重要決議事項

1. 事實發生日:108/12/13
2. 公司名稱:普生股份有限公司
3. 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4. 相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5. 發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過109年度本公司營運計畫(109年度預算)案。

(2)通過109年度本公司內部控制制度暨稽核計畫案。

(3)通過108年度年終獎金發放基數案。

(4)通過子公司居禮股份有限公司之董事及監察人指派案。

(5)通過增訂「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。

(6)通過修訂本公司「電子資料處理循環」案。

(7)通過增訂「法令規章遵循事項作業辦法」案。

1. 因應措施:無
2. 其他應敘明事項:無