公告本公司董事會重要決議事項

1. 事實發生日:114/03/31
2. 公司名稱:普生股份有限公司
3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4. 相互持股比例:不適用
5. 發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過本公司「董事會議事辦法」修訂案。

(2)通過本公司內部控制制度聲明書案。

(3)通過本公司113年度營業報告書及財務報表暨合併報表案。

(4)通過本公司113年度虧損撥補案。

(5)通過本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。

(6)通過114年度全面改選董事案。

(7)通過114年度股東常會召開相關事宜案。

1. 因應措施:無
2. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無