公告本公司董事會重要決議事項

1. 事實發生日:108/04/22
2. 公司名稱:普生股份有限公司
3. 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4. 相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5. 發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過本公司107年度虧損撥補案。

(3)通過提名董事、獨立董事及監察人候選人名單案。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(5)通過辦理私募現金增資發行新股案。

(6)通過增列108年股東常會議程案

1. 因應措施:無
2. 其他應敘明事項:

(1)本公司一○七年度營業報告書董事會決議通過。

(2)本公司一○七年度財務報表業已編制完竣，業經會計師查核竣事後於董事會通過

，並將依規定於4月底前辦理公告及申報。再依法提請一○八年股東常會承認。