公告本公司董事會重要決議事項

1. 事實發生日:113/03/26
2. 公司名稱:普生股份有限公司
3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4. 相互持股比例:不適用
5. 發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過本公司財會部財會主管暨代理發言人任免案。

(2)通過本公司113年度簽證會計師委任及報酬案。

(3)通過修訂本公司「董事會議事辦法」案。

(4)普生新竹縣國際AI智慧園區廠房向臺灣中小企業銀行申請中長期借款融資案。

(5)兆豐商業銀行短期借款融資案。

1. 因應措施:無
2. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無