公告本公司董事會重要決議事項

1. 事實發生日:108/03/28
2. 公司名稱:普生股份有限公司
3. 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4. 相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5. 發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過本公司章程修訂案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂「資金貸與他人處理程序」案。

(4)通過修訂「背書保證處理程序」案。

(5)通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。

(6)通過改選董事及監察人案。

(7)通過合作金庫週轉金融資案。

(8)通過本公司108年股東常會召開相關事宜案。

1. 因應措施:無
2. 其他應敘明事項:無