公告本公司董事會重要決議事項

1. 事實發生日:111/03/16
2. 公司名稱:普生股份有限公司
3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4. 相互持股比例:不適用
5. 發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過普生(股)公司的整體(包括員工及董監事)薪酬結構案。

(2)通過本公司經理人調整薪資報酬案。

(3)通過修訂本公司內部控制制度案。

(4)通過本公司章程修正案。

(5)通過訂定「審計委員會組織規程」案。

(6)通過本公司「股東會議事規則」修正案。

(7)通過修正「董事及監察人選任程序」部份條文暨更名為「董事選任程序」案。

(8)通過本公司全面改選董事案。

(9)通過本公司111年股東常會召開相關事宜案。

(10)通過本公司決議出租部份新建竹北AI廠房案。

1. 因應措施:無
2. 其他應敘明事項:無