公告本公司董事會決議增列111年度股東常會議案

1. 董事會決議日期:111/05/04
2. 股東會召開日期:111/06/17
3. 股東會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

1. 召集事由一、報告事項:
2. 本公司一一O年度營業報告。
3. 本公司監察人查核一一O年度決算表冊報告。
4. 本公司一O八年度股東會通過私募有價證券之資金運用情形、

計畫執行進度及計畫效益顯現情形。

1. 本公司一一O年度發放員工酬勞及董事監察人酬勞金額。
2. 一一O年度股東會通過之私募普通股不繼續辦理報告。
3. 本公司P113事業部門進行分割讓與百分之百持股之普研生技股份

有限公司。(本次增列)

1. 召集事由二、承認事項:
2. 一一O年度營業報告書及財務報表案。
3. 一一O年度盈餘分配表案。
4. 召集事由三、討論事項:
5. 本公司章程修正案。
6. 本公司「股東會議事規則」修正案。
7. 修正「董事及監察人選任程序」部份條文暨更名為「董事選任程序」案。
8. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9. 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
10. 修訂本公司「資金貸與他人處理準則」案。
11. 修訂本公司「背書保證處理準則」案。
12. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
13. 辦理私募普通股案。
14. 召集事由四、選舉事項:
15. 本公司全面改選董事案。
16. 召集事由五、其他議案:無
17. 召集事由六、臨時動議:無
18. 停止過戶起始日期:111/04/19
19. 停止過戶截止日期:111/06/17
20. 其他應敘明事項:

擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告111年股東常會受理股東提案、

提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜如下：

(1)受理期間：自111年4月9日起至111年4月19日16時止。

(2)受理地點：新竹科學園區創新一路六號 (本公司財務部)，電話：03-5779221。

(3)凡有意提案或提名董事(含獨立董事)候選人之股東應於111年4月19日16

時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案

函件」或「董事(含獨立董事)提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。

股東提案或提名若有違公司法172條之1或192條之1規定者，均不列入股東常會

議案或候選人名單。