公告本公司董事會決議增列109年度股東常會議案

1. 董事會決議日期:109/04/23
2. 股東會召開日期:109/06/17
3. 股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路六號(本公司會議室)
4. 召集事由:

(1).報告事項：

1. 本公司一O八年度營業報告。
2. 本公司監察人查核一O八年度決算表冊報告。
3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一以上報告。
4. 本公司一O八年度股東會通過私募執行情形報告。
5. 修訂本公司「董事會議事規則」案。

(2).承認事項：

1. 一O八年度營業報告書及財務報表案。
2. 一O八年度虧損撥補案。

(3).討論及選舉事項：

1. 本公司章程修訂案。
2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。
3. 補選董事、監察人各一席案。
4. 解除新任董事及其代表人競業限制案。
5. 發行限制員工權利新股案。（本次增列）

(4).臨時動議：

(5).散會

1. 停止過戶起始日期:109/04/19
2. 停止過戶截止日期:109/06/17
3. 是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
4. 尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
5. 其他應敘明事項:無