公告本公司董事會決議增列108年度股東常會議案

1. 董事會決議日期:108/04/22
2. 股東會召開日期:108/06/17
3. 股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路六號(本公司會議室)
4. 召集事由:

(1).報告事項：

1. 本公司一O七年度營業報告。
2. 本公司監察人查核一O七年度營業報告書及財務報表報告。
3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一以上報告。

(2).承認事項：

1. 一O七年度營業報告書及財務報表案。
2. 一O七年度虧損撥補案。
3. 一O七年度現金增資發行新股變更發行股數和募集金額案。

(3).討論及選舉事項：

1. 本公司章程修訂案。
2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3. 修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。
4. 修訂本公司「背書保證處理程序」案。
5. 改選董事及監察人案。
6. 解除新任董事及及其代表人競業禁止限制案。
7. 辦理私募現金增資發行新股案。（本次增列）

(4).臨時動議：

1. 停止過戶起始日期:108/04/19
2. 停止過戶截止日期:108/06/17
3. 是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
4. 尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
5. 其他應敘明事項:無