公告本公司董事會決議召開97年股東常會相關事宜

97/04/09，新竹

1. 董事會決議日期:97/04/09
2. 股東會召開日期:97/06/26
3. 股東會召開地點:本公司會議室(地址：新竹科學園區創新一路六號)
4. 召集事由:

一、報告事項：

(1)九十六年度營業報告。

(2)監察人審查九十六年度決算表冊報告。

(3)修訂「董事會議事規則」報告。

二、承認事項：

(1)承認96年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認96年度虧損撥補案

三、討論事項：

(1)擬解除新任監察人之競業禁止案。

四、選舉事項：

(1)補選本公司第九屆二席監察人案

五、其它議案及臨時動議:

1. 停止過戶起始日期:97/04/28
2. 停止過戶截止日期:97/06/26
3. 其他應敘明事項:

一.股東提案權:

(1)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出97年

股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均

不列入議案。

(2)本公司受理股東之提案處所：新竹科學園區創新一路六號

(3)本公司受理股東之提案期間：97年4月14日起至97年4月25日止。

(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。