公告本公司董事會決議召開96年股東常會相關事宜

96/04/10，新竹

1. 董事會決議日期:96/04/10
2. 股東會召開日期:96/06/26
3. 股東會召開地點:本公司會議室(地址：新竹科學園區創新一路六號)
4. 召集事由:

一、報告事項：

(1)九十五年度營業報告。

(2)監察人審查九十五年度決算表冊報告。

(3)報告本公司訂定董事會議事規則。

二、承認事項：

(1)承認95年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認95年度虧損撥補案

三、討論事項：

(1)討論修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(2)公司擬以私募辦理現金增資發行新股案

(3)解除新任董事及監察人競業禁止

四、選舉事項：

(1)改選董事及監察人案

五、其它議案及臨時動議：

1. 停止過戶起迄日期:96/04/28~96/06/26
2. 其他應敘明事項:

一.股東提案權:

(1)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出96年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

(2)本公司受理股東之提案處所：新竹科學園區創新一路六號

(3)本公司受理股東之提案期間：96年4月14日起至96年4月25日止。

(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。