公告本公司董事會決議召開109年度股東常會

1. 董事會決議日期:109/03/26
2. 股東會召開日期:109/06/17
3. 股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路六號(本公司會議室)
4. 召集事由:

(1).報告事項：

1. 本公司一O八年度營業報告。
2. 本公司監察人查核一O八年度決算表冊報告。
3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一以上報告。
4. 本公司一O八年度股東會通過私募執行情形報告。
5. 修訂本公司「董事會議事規則」案。

(2).承認事項：

1. 一O八年度營業報告書及財務報表案。
2. 一O八年度虧損撥補案。

(3).討論及選舉事項：

1. 本公司章程修訂案。
2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。
3. 補選董事、監察人各一席案。
4. 解除新任董事及其代表人競業限制案。

(4).臨時動議：

(5).散會

1. 停止過戶起始日期:109/04/19
2. 停止過戶截止日期:109/06/17
3. 是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
4. 尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

該議案預定於4月份提董事會討論後再行公告。

1. 其他應敘明事項:

擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告109年股東常會受理股東提案、提名董事

及監察人候選人相關事宜如下：

(1)受理期間：自109年4月9日起至109年4月20日16時止。

(2)受理地點：新竹科學工業園區創新一路六號 (本公司財務部)，電話：03-5779221。

(3)凡有意提案或提名董事、監察人候選人之股東應於109年4月20日16時前，

將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」或

「董事/監察人提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。股東提案或提名

若有違公司172條之1或192條之1規定者，均不列入股東常會議案或候選人名單。