代子公司居禮股份有限公司公告董事會代行股東會通過重要決議事項

1. 股東會日期:108/06/17
2. 重要決議事項:

(1)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過本公司107年度盈虧撥補案。

1. 年度財務報告是否經股東會承認 :是。
2. 其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。