代子公司居禮股份有限公司公告董事會代行股東會通過重要決議事項

1. 股東會日期:111/08/05
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3. 重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5. 重要決議事項四、董監事選舉:無。
6. 重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「防範內線交易管理辦法」案。

(2)通過修訂本公司內部控制制度案。

1. 其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。